证券代码：300876    证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-006

转债代码：123166    转债简称：蒙泰转债

         广东蒙泰高新纤维股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

九

次

会

议

于

    二、董事会会议审议情况

年

月

一

  公

）

日

司

审

上

董

议

午

事

通

： 表

在

过

在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 3 月 17 日通过邮件、电话或专人送达

决

全 具

《

结

的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议

面

体

关

果

召

审

内

于

：

开

核

容

年

同

，

公

年年度股东大会审议。

    （

二

    公

）

司

审 表

董

议

决

事 具

通

结

在

体

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全

内

《

：

议

面

容

关    （

同

案

审

详

三

于

意

尚

核   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现

见

）

年

票

需

净利润

公

公       49,618,834.68 元，母公司 2022 年度实现净利润 48,454,530.02 元，根据

审

度

，

提

《公司章程》等相关规定，按照净利润的

司                                       10%提取法定盈余公积金 4,845,453.00

司

议

财

反

交

元，截至

《

同         2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 240,189,885.09 元，

通

务

对

年年度股东大会审议。

母公司未分配利润为

年                     244,236,364.59 元。

日

过

决

票

度

在

《

算

， 公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本

财

巨

关

报

弃             股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含

务

潮

于

告

权 ，合计派发现金股利人民币 19,200,000.00 元,不进行资本公积转增股本，不送

税）

决

资

年

的议案》

红股，剩余未分配利润结转下一年度。

票。

算

讯

度

报

利 表

网

告

决

（

润

》 独

结

）

分

立

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董

，

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事

一 （

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露

案

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四

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意

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尚

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本 与

）

认

票

《

需

会

议

审

为

，

年

提

董

案

议

：

反

度

交

事

发

通

公

对

财

年年度股东大会审议。

认

表

过

司

票。

     （

五

  具

）

体

审 表

内

议

决

容 具

通

结

详

体

过

果 本

见

内

《

：

议

公

容

关  （

同

案

司

详

六

于

意

尚

同 与

见

）

年

票

需

会

日

公

审

度

， 表

提

董

在

司

议

董

决

反

交

事

巨

同 独立董事对本议案发表了明确的独立意见；会计师出具了相关鉴证报告，保

通

事

结

对

年年度股东大会审议。

同

潮

荐

日

过

会

果

票

意

资

机

在

《

工

：

， （

公

讯

构

巨

关

作

同

弃

七

司

网

发

潮

于

报 董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》

                       《深圳证券交易所上市公司

意

权

）

《

（

表

资

自

年

告

票

审

年度内部控制自我评价报告》

）            。

了

讯

律

度

的议案》

，

。

议

上

专

网

监

内

反

通

披

项

（

管

部

对

过

露

核

） 表

指

控

票

《

决

的

查

上

引

制

，

关 独立董事对本议案发表了明确的独立意见；会计师出具了相关鉴证报告，保

结

《

意

披

第

自

荐

弃

于

果

年

见

露

号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律

我

机

权

年

：

度

，

的  （

法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露

评

构

票。

度

同

董

八

具

《

工作，不存在违规使用募集资金的情形。

价

发

募

意

事

）

体

年

报

表

集

票

会

审

内

度

告

了

资

，

工

议

容

董

的议案》

专

金

反

作

    董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）是按照其在公司担任的具体管理职

务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定的。符合《公司法》

                                 《上

市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定。

    鉴

于

  表

本

决

议 独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨

结

案

潮

果

涉

资

： 本

及

讯

同

议

董

网 （

意

案

事

（

九

票

尚

自 根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘大华会计师事务所（特殊

）

）

，

需

普

身

的

审

反

提

通

薪

《

议

对

交 表

合

酬

关

通

决

票

年年度股东大会审议。

伙

，

于

过 独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，具体内容详见公司同日

结

，

）

全

在

年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》等相关公告文件。

《

果

弃

为

体

巨

关

：

权 本

公

董

潮

于

同

票。全体董事回避表决。

议

司

事

资

拟  （十）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

意

案

年

回

讯

续

票

尚

度

避 为

网

聘

，

需

满

财

表

（

公

反

提

足

务

决

）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告文件。

司

对

交

公

报

，

年度审计机构的议案》

票

年年度股东大会审议。

司

表

本

，

业

审

议

弃

务

计

案

权

发

机

将

票。

展

构

直

的

，

接

    为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授

权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手

续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款

等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一

致。

    表

决

    本

结

议

果 （

案

：

十

尚 公

同

一

需

司

意

） 表

提

定

票

审

决

交

于

，   具

议

结

年年度股东大会审议。

年

体

反

通

果 （十二）审议通过《关于对外投资设立控股公司的议案》

月

内

对

过

：

日

容

票

同 基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，董事会同意公司与上海电气风

《

采

详

，

电集团股份有限公司（简称“电气风电”

关

意                         ）合作，共同出资新设目标公司：上海

用

见

弃

纳塔新材科技有限公司（最终以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“上海

于

票

现

公

权

纳塔”

提

，    ）。上海纳塔设立完毕后将在甘肃省设立全资子公司：甘肃纳塔新材料有限

场

司

票。

公司（最终以市场监督管理局核准名称为准）

议

反                           ，并由上海纳塔直接收购公司全资

结

同

子公司广东纳塔功能纤维有限公司

召

对                     100%股权。

合

日

开

票

网

在   上海纳塔注册资本为 55,000 万元，其中公司出资人民币 44,000 万元，持股

年年度股东大会的议案》

，

络

巨              11,000 万元。持股 20%。

弃

投

潮

权 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

票

资

票。

的

讯 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

方

于对外投资设立控股公司的公告》

网              。

式

（

召

）

开

上

  三、备查文件

、第二届董事会第二十九次会议决议；

、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

 特此公告

                    广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

                                     年

                                 月 28 日

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