证券代码：000948       证券简称：南天信息          公告编号：2023-028

    云南南天电子信息产业股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间

的任意时间。

的方式

的有关规定。

   （二）会议出席情况

   出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 195 名，代表股份数

   其中，出席现场会议的股东及股东代理 人 4 名，代表股份 数

名，代表股份数 7,437,251 股，占公司总股本 1.8859%。

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

   出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 192 名，代表股

份数 7,412,451 股，占公司总股本的 1.8796%。

   其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份数

名，代表股份数 7,257,251 股，占公司总股本的 1.8403%。

   二、议案审议表决情况

   会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以

下议案：

   （一）《南天信息 2022 年度董事会工作报告》

                          ；

   表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：审议通过。

  （二）《南天信息 2022 年度监事会工作报告》

                         ；

  表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：审议通过。

  （三）《南天信息 2022 年度财务决算报告》；

  表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：审议通过。

  （四）《南天信息 2022 年度利润分配方案》；

  表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：审议通过。

  （五）《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要；

  表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：审议通过。

  （六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；

  表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

     股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       表决结果：审议通过。

       （七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；

       表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

     弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

       其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

     股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

     股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       表决结果：审议通过。

       （八）《关于向银行申请授信额度的议案》

                         ；

       表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的

     弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

       其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小

     股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持

     股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       表决结果：审议通过。

       （九）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

                      得票数     占出席会议有效表决权股数的比例

                              总得票数占出 其中：获得中小股 表决

议案                       其中：获

       议案名称                   席会议有效表 东票数占出席会 结果

序号                总得票数   得中小股

                              决权股份总数 议中小股东所持

                         东票数

                              的比例（%） 股份的比例（%）

    选举王琨先生为公司第八

     届董事会非独立董事

    选举喻强先生为公司第八

     届董事会非独立董事

         以上两位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次

      股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的二分之一，他们当

      选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之

      日起至第八届董事会任期届满之日止。

         公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

      人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

         公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2022 年度述职。

         三、律师出具的法律意见

         （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

         （二）律师姓名：刘革、杨杰群

         （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议

      的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规

      定，所通过的各项决议合法、有效。

         四、备查文件

         （一）南天信息 2022 年度股东大会决议；

         （二）南天信息 2022 年度股东大会的法律意见。

                              云南南天电子信息产业股份有限公司

                                          董   事      会

                                      二 0 二三年五月十二日

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